银行风险管理企业内训

加强合规管理防范操作风险

加强合规文化建设，提高“防风险保安全”的意识，以案例告知学员合规的重要性，梳理各岗位的操作风险点与防范措施，分享网点运营管理的经验。

新时代银行监管合规风险管理

课程一（上午）：合规及合规风险 一、银行的风险类型 二、合规及合规风险概念 二、合规风险类型及表现 三、合规风险管理的内容 四

中小企业授信风险管理与不良贷款清收

一、 中小企业授信风险控制的基本要求 1.满足信贷政策要求 2.不得进行授信的六项业务 3.落实收益覆盖风险的要求 4. 还原

银行合格操作风险防范

本课程学习合规操作风险概念特点，操作风险的概念与特点，操作风险的概念，操作风险的特点，操作风险的七种具体事件，银行商业贿赂警示等。

银行柜面操作风险与风险防控

本课程学习柜台业务的新特点与新趋势，网点金融向网络金融的新趋势，个人柜台业务操作风险与风险防控，对公柜台业务操作风险与风险防控等。

商业银行流动性风险管理

1、流动性风险管理的概念、趋势、框架（上午，或压缩至2小时左右） 1.1 流动性风险管理的概念与目标 流动性与流动性风险概念 流动

《行业分析方法与案例应用》

说明：行业分析或行业重大特质辨识，以及探讨行业与宏观经济、企业战略的相关性一直是信贷决策中“定性分析”部分的要点，并在借款人评级中占有相

内控合规管理与案件防范（信贷条线篇）

银行业内部控制体系经历了创建、探索、发展三个阶段，并逐步走上成熟。对于银行而言，内部控制没有最好，只有更好。站在新阶段，如何与时俱进，建

运营主管网点风险管理

第一模块操作风险和法律风险的认识一、对操作风险的认识二、对法律风险的认识三、处理好业务发展与风险管理的矛盾

银行运营风险管理与案件防控

从当前严峻的监管形势为切入点，让学员充分了解当前监管政策与案件。运用大量的案例视频、翔实的数据，从当前严峻的监管形势、运营高风险业务案例

银行协助有权机关“查冻扣”业务风险防范

课程以“银行人”结合“法律人”的视角，分别站在银行一线操作层面、管理层面、有权机关执行层面的角度进行全方位解析（尤其实务中银行与有权机关

银行信贷财务分析及风险识别技巧

受疫情影响，很多企业经营受到影响，银行对公贷款的风险加大。资本市场爆出财务作假的大案，而大量的中小企业的实力普遍不强，经营风险较大。银行

银行信贷业务财务分析与风险规避

企业通过投资并购，可以扩大规模，提高市场占有率，可以控制关键原材料、销售渠道，以最快速度实现企业多元化发展，因此投资并购是企业发展的核心

信贷全流程风险管理

本课程学习信贷三查的核心要点，对信贷风险核心要素的准确认知，信贷风险管理的关键要素，贷前调查中的信贷风险管理要点等

招商银行智能风险管理体系探索

罗教授在中国人民银行任职期间，积极参与对中国银行业“资本与风险管理体系构建”的理论研究和实践探索。在招商银行总行担任专家审贷委员会成员期

现代商业银行业务舞弊风险防控审计

本课程学习舞弊的特征及分类，舞弊审计的含义，舞弊审计的基本任务与目标，舞弊的动议、决策、操作和协同等。

商业银行信贷风险审计

风险具有专业性，要做好风险管理对审计人员的专业性要求比较高，只有既懂业务又懂法律的人才能做好。近年来，实体经济低迷，商业银行不良贷款激增

商业银行信贷法律风险审计与案例解析

本课程学习法律风险的概念，信贷业务法律风险的分类，信贷业务法律风险的审计，借款主体审查法律风险审计，借款主体的检查要点，法人借款人审查的

流动性风险管理审计

本课程学习流动性的概念，商业银行流动性的构成，保持流动性的意义，流动性的三要素，银行具有（保持）流动性的目的，商业银行保持流动性的必要性

电子银行审计

本课程学习电子银行业务审计要点与方法，电子银行业务的技术风险防范对策，网上银行业务审计，网上银行的风险，网上银行内部审计的特点等。